遵守反洗钱法规,提升反洗钱意识 ——中核财务公司开展反洗钱宣传月活动

2019/06/04

ag娱乐网站,  不仅愿与百姓共同进退,安史之乱中还挺身而出,用自己瘦弱的身躯撑起了一片天地

  燃料电池与普通电池有所区别,使用燃料电池的一个问题是,它只是提供固恒量电源,而笔记本电脑却在使用不同的功能时,其耗电是不同的。另外,燃料电池还需要仔细管理。半月谈:弱化边缘化 农村基层党组织整顿刻不容缓  环球时报驻日本记者赵学亮、环球网记者杨虹报道 据日本《时事通信》10月28日报道 日本防卫省称日本“妙高”号宙斯盾驱逐舰(标准排水量7250吨 )28日在夏威夷海岸发射标准3导弹,成功地在大气层外部击落模拟导弹。

3月28日,中核财务公司举办了以“反洗钱监管”为主题的合规讲堂,正式拉开了反洗钱宣传月序幕。此次宣传月是为了适应反洗钱工作新形势,按中国人民银行反洗钱宣传工作统一部署,以加强全员和客户的反洗钱意识为目的而开展

在为期2个月的反洗钱宣传月中,公司切实将宣传活动与具体工作有机结合,根据不同层次受众的特点有针对性地丰富活动形式。一是加强内部培训,对反洗钱法律法规及监管规定、反洗钱行政处罚案例进行了汇编,供公司董事、高管及各部门学习。二是开展自查自纠,从客户身份识别、可疑交易监测及风险管理等制度组织自查,完善客户账户协议格式合同,加入反洗钱条款,结算服务部针对可疑交易监测工作进行了专项培训和研讨,就进一步强化可疑交易监测工作提出了新的举措。三是增强客户宣传力度,专门制作了反洗钱月宣传材料,并借助公司网站、微信公众号、网银客户端和直接发放等方式向客户宣传反洗钱法律法规和反洗钱义务。四是积极参与人民银行组织的反洗钱知识竞赛活动

本次反洗钱宣传月的系列活动使公司员工和客户深入了解了反洗钱法律法规,进一步提升了反洗钱意识,为公司深化开展反洗钱工作、维护金融安全奠定了基础,取得良好的效果。(刘轩)

 





 

 

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